Аналітик

Персонал в Львов. Банковское дело, ломбарды

  • Зарплата от:
  • Желаемый график работы:
  • Дата рождения:
  • Опыт работы:
  • Город:
  • Образование:
  • 15 000 грн.
  • полный рабочий день
  • 5 лет 6 мес
  • Львов
  • Львівський навчально - науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

Опыт работы

  • Головний економіст Ощадбанк ?аналіз і реєстрація фінансових операцій, які відповідно до законодавства України підлягають фінансовому моніторингу; надання Відповідальному працівнику Банку/Філії для прийняття рішення та надання Спеціально уповноваженому органу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу; контроль за повнотою та правильністю виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, працівниками Банку; контроль за здійсненням ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів працівниками структурних підрозділів відповідного рівня під час здійснення перевірок; розробка та реалізація заходів щодо запобігання розголошенню інформації, що надається Спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу; надання відповідно до законодавства додаткової інформації на запит Спеціально уповноваженого органу, пов’язаної з фінансовими операціями, що стали об’єктом фінансового моніторингу; сприяння суб’єктам державного фінансового моніторингу з питань проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; забезпечення управління ризиками використання Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму. підготовка персоналу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до законодавства України, шляхом проведення освітніх та практичних заходів; участь у перевірках структурних підрозділів щодо дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
Рішучість, сміливість, самовладання, кмітливість та винахідливість у складній обстановці, життєрадісність та оптимізм, товариськість, витривалість та працездатність.

аналіз і реєстрація фінансових операцій, які відповідно до законодавства України підлягають фінансовому моніторингу;

надання Відповідальному працівнику Банку/Філії для прийняття рішення та надання Спеціально уповноваженому органу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

контроль за повнотою та правильністю виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, працівниками Банку;

контроль за здійсненням ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів працівниками структурних підрозділів відповідного рівня під час здійснення перевірок;

розробка та реалізація заходів щодо запобігання розголошенню інформації, що надається Спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу;

надання відповідно до законодавства додаткової інформації на запит Спеціально уповноваженого органу, пов’язаної з фінансовими операціями, що стали об’єктом фінансового моніторингу;

сприяння суб’єктам державного фінансового моніторингу з питань проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

забезпечення управління ризиками використання Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.

підготовка персоналу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до законодавства України, шляхом проведення освітніх та практичних заходів;

участь у перевірках структурних підрозділів щодо дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.



Образование / Дополнительное образование

  • Львівський навчально - науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи" Банківська справа
  • Львівський навчально - науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи" Бізнес адміністрування
  • Львівська лінгвістична гімназія